ΓΔ: 2143.17 0.24% Τζίρος: 231.58 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:01
Άγαλμα Θέμιδος Ελλάδα
Η Θέμιδα, σύμβολο δικαιοσύνης, με φόντο την ελληνική σημαία.

Η χήρα Τράγκα ελεύθερη με εγγύηση 100.000 ευρώ για ξέπλυμα χρήματος

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 100.000 ευρώ αφέθηκε η Μαρία Καρρά, χήρα του Γιώργου Τράγκα, μετά την απολογία της για υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα σχετική με φοροδιαφυγή.

Ελεύθερη αφέθηκε, με την επιβολή του περιοριστικού όρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση ύψους 100.000 ευρώ, η χήρα του Γιώργου Τράγκα, Μαρία Καρρά, μετά την απολογία της ενώπιον των αρχών.

Στην κ. Καρρά αποδίδεται η κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, που σύμφωνα με το κατηγορητήριο συνδέεται με υπόθεση φοροδιαφυγής. Η φερόμενη φοροδιαφυγή αφορά ποσό σχεδόν 13 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο φέρεται να αφορά τα οικονομικά έτη 2011 έως 2020.

Ο συνήγορος της κατηγορουμένης, Θεόδωρος Μαντάς, δήλωσε ότι «η κα Καρρά απάντησε στο σύνολο των ερωτημάτων. Με πληρότητα και με έναν τεράστιο αριθμό εγγράφων έχουν αιτιολογηθεί, χωρίς παρερμηνείες, οι απαντήσεις που έδωσε στην ανακριτική διαδικασία».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γαλλική αστυνομία δρόμος
ΔΙΕΘΝΗ

Επιχείρηση κατά διεθνούς κυκλώματος κοκαΐνης σε Γαλλία, Ιταλία, Ελβετία

Επιχείρηση αστυνομίας σε Γαλλία, Ιταλία και Ελβετία αποκάλυψε διεθνές δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης και ξεπλύματος χρήματος για την ιταλική Μαφία, με επτά συλλήψεις μετά από έρευνες δύο ετών σε συνεργασία με ευρωπαϊκές αρχές.
Φορολογικός έλεγχος έγγραφων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με ένα... «κλικ» η ΑΑΔΕ θα ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς για ελέγχους

Σε πλήρη αυτοματοποίηση περνά η άντληση τραπεζικών στοιχείων από την ΑΑΔΕ μέσω του BANCAPP, με online διασταυρώσεις καταθέσεων, επενδύσεων και συναλλαγών για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και προσαύξησης περιουσίας.
Σφύρα δικαστηρίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαρύτατες κατηγορίες για κύκλωμα απάτης με διαδοχικά ΑΦΜ κατά του Δημοσίου

Βαρύτατες κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες για κύκλωμα εξαπάτησης του Δημοσίου με διαδοχικά ΑΦΜ και "εξαφανισμένες εταιρίες", που απέφυγαν φόρους άνω των 120.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 11 άτομα μετά από έρευνα της ΑΑΔΕ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Με 80 νέους ελεγκτές - κομάντο στη μάχη κατά της μεγάλης φοροδιαφυγής

Με 80 νέους ελεγκτές ενισχύεται η ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, η οποία αναλαμβάνει την καταπολέμηση της μεγάλης και οργανωμένης φοροδιαφυγής, της απάτης και του λαθρεμπορίου. Δεσμεύσεις λογαριασμών και ελέγχους σε ΦΠΑ, ΕΦΚ και τραπεζικά στοιχεία.