Κύκλωμα Carusel με φοροδιαφυγή άνω των 20 εκατ. ευρώ έπεσε στη φάκα του ΣΔΟΕ Οι φορολογικές αρχές αποκάλυψαν κύκλωμα Carousel σε εταιρεία κινητών τηλεφώνων με έδρα Κύπρο. Εικονικά τιμολόγια και κυκλικές συναλλαγές με έξι «εξαφανισμένες» εταιρείες οδήγησαν σε καταλογισμούς προστίμων 28,2 εκατ. ευρώ. 03 Δεκ 2025 06:41
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Στην τσιμπίδα του ΣΔΟΕ υποθέσεις εικονικών συναλλαγών επιχειρήσεων Μεταξύ άλλων, σε έλεγχο σε βιομηχανία στη Θράκη, διαπιστώθηκαν εικονικές συναλλαγές ύψους 1,9 εκατ. ευρώ και μη έκδοση τιμολογίων αξίας 2,6 εκατ. ευρώ. 21 Μάιος 2021 15:58
ΚΟΙΝΩΝΙΑ Κατασχέθηκαν 4,3 τόνοι κάνναβης αξίας 33 εκατ. ευρώ στον Πειραιά Μετά από πληροφορίες που είχε λάβει η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ εντοπίστηκε η μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών που είχε προορισμό την Σλοβακία και θα κατευθυνόταν στη Κ. Ευρώπη. 22 Απρ 2021 22:05
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΔΟΕ: Αποκάλυψε δύο σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής τον Μάρτιο Στη μία εκ των δύο υποθέσεων προέκυψαν αδήλωτες εισπράξεις χρήσης 2020, αξίας άνω των 7.000.000 ευρώ, με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., που δεν αποδόθηκε, να υπολογίζεται σε ποσό άνω των 1.600.000 ευρώ. 05 Απρ 2021 19:28
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΟΕ: Κατάσχεση άνω των 33 κιλών κοκαϊνής στο λιμάνι του Πειραιά Όπως αναφέρει το ΣΔΟΕ τα ναρκωτικά βρίσκονταν σε ένα εμπορευματοκιβώτιο το οποίο μετέφερε ως νόμιμο φορτίο μπανάνες προερχόμενο από το Εκουαδόρ. 09 Φεβ 2021 14:36
ΚΟΙΝΩΝΙΑ Στην κατάσχεση 2.040 λίτρων λαθραίου τσίπουρου προχώρησε το ΣΔΟΕ Παράλληλα κατασχέθηκαν 1.000 λίτρα αλκοολούχου ποτού άγνωστης προέλευσης, εξοπλισμός, ενώ ακολούθησε και σύλληψη τριών ατόμων. 29 Ιαν 2021 15:05
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΟΕ: Κατάσχεση παράνομου εξοπλισμού διακίνησης freon Η νόμιμη εμπορία φθοριούχων αερίων/ψυκτικών υγρών (Freon) υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς από την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία. 27 Ιαν 2021 12:51
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Το μεγάλο «πάρτι» κλοπής του ΦΠΑ με τις απάτες τύπου carousel Ολοκληρώθηκαν 166 έρευνες στο 9μηνο για απάτες με «εξαφανισμένους εμπόρους» που αφήνουν απλήρωτο ΦΠΑ, κορυφαία περίπτωση η απάτη με συμμετοχή e-shop. Δεύτερη στην Ευρώπη η Ελλάδα σε κενό ΦΠΑ, με χαμένα 6,5 δισ. 06 Δεκ 2020 14:30
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απάτη τύπου «carousel» από eshops - Ζημιά 15 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο Το κύκλωμα λειτουργούσε με την ίδρυση νομικών προσώπων με διαχειριστές ή νομίμους εκπροσώπους φυσικά πρόσωπα ημεδαπής ή αλλοδαπής που φέρουν τα χαρακτηριστικά του «εξαφανισμένου εμπόρου». 26 Νοε 2020 15:30
ΚΟΙΝΩΝΙΑ Περισσότερο από ένα τόνο αλκοολούχων ποτών και τσίπουρου κατέσχεσε ο ΣΔΟΕ Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ατόμων, ένας εκ των οποίων (αλλοδαπός) συνελήφθη εντός του αποθηκευτικού χώρου και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με τη διαδικασία του Αυτοφώρου. 30 Σεπ 2020 15:23
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΟΕ: Σύλληψη 22χρονου αλλοδαπού για κατοχή σημαντικής ποσότητας ακατέργαστης κάνναβης Εντοπίστηκε εξοχική κατοικία στην περιοχή της Κινέττας, η οποία χρησιμοποιείτο ως χώρος αποθήκευσης ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση στην εγχώρια αγορά. 10 Αυγ 2020 19:43
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ειδική επιτροπή στο ΣΔΟΕ θα βαθμολογεί τα «καρφώματα» Τρία κορυφαία στελέχη του ΣΔΟΕ αναλαμβάνουν να αξιολογούν και να κατατάσσουν, ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, τις επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες. 24 Ιουν 2020 06:00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ Δέσμευση 7 τόνων αλλοιωμένων τροφίμων που θα πήγαιναν σε νοσοκομεία και δομές φιλοξενίας Η επιχείρηση είχε προμηθεύσει προσφάτως με τρόφιμα περισσότερα από 50 νοσοκομεία, στρατόπεδα, δομές φιλοξενίας ανηλίκων και προσφύγων, ενώ έχουν ήδη ενημερωθεί τα αρμόδια υπουργέια. 11 Μάιος 2020 16:21
