Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί έρευνα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (BKA) στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη, καθώς και σε υποκατάστημα της τράπεζας στο Βερολίνο, με επίκεντρο την υποψία ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Όπως μεταδίδει το περιοδικό Der Spiegel, περίπου 30 αστυνομικοί με πολιτικά εισήλθαν στα κεντρικά γραφεία λίγο μετά τις 11:00 (ώρα Ελλάδος), κατόπιν εντολής της τοπικής Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος. Η έρευνα αφορά «άγνωστα προς το παρόν στελέχη της Deutsche Bank» και σχετίζεται με υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω επιχειρηματικών σχέσεων με ξένες εταιρείες.
Η τράπεζα επιβεβαίωσε την έρευνα στο Spiegel, υπογραμμίζοντας ότι «συνεργάζεται πλήρως» με τις αρχές. Πηγές του περιοδικού χαρακτηρίζουν την υπόθεση ως «εξαιρετικά ευαίσθητη».
Η Deutsche Bank έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο στόχαστρο για ανεπαρκείς ελέγχους στην πρόληψη του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και για καθυστερημένες αναφορές ύποπτης δραστηριότητας. Τον Απρίλιο του 2022, αντίστοιχη έφοδος είχε οδηγήσει στον διορισμό ειδικού εκπροσώπου από τη BaFin, ώστε να παρακολουθείται η πρόοδος της τράπεζας στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Η Deutsche Bank αναμένεται να παρουσιάσει αύριο το πρωί τα οικονομικά αποτελέσματά της για το τέταρτο τρίμηνο και το σύνολο του 2025, ενώ η μετοχή της σημειώνει ήδη πτώση 3%.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
