Πρόστιμο ύψους 150 εκατ. δολαρίων επέβαλαν οι ρυθμιστικές αρχές της Νέας Υόρκης στην Deutsche Bank για «σημαντική αποτυχία συμμόρφωσης» στις συναλλαγές της τράπεζας με τον κατηγορούμενο για σεξουαλική κακοκοποίηση και trafficking, Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή όπου κρατούνταν.
Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, η Deutsche Bank «απέτυχε να παρακολουθήσει σωστά τη δραστηριότητα των λογαριασμών του Επστάιν» παρά τις άφθονες πληροφορίες που είχαν δημοσιευθεί για τις εγκληματικές πράξεις του.
Πρόκειται για την πρώτη ρυθμιστική πράξη κατά χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για συναλλαγές με τον Επστάιν. Το πρόστιμο αφορά τις τραπεζικές σχέσεις της Deutsche Bank με τον Έπσταιν καθώς εκείνες με τις Danske Bank Estonia και την FBME Bank.
Η γερμανική τράπεζα διατήρησε τη σχέση της με τον Επστάιν καθώς και με «συγγενικά άτομα και οντότητες από τον Αύγουστο του 2013 έως τον Δεκέμβριο του 2018», όταν και τερμάτισε τις όποιες συναλλαγές. Σε αυτό το διάστημα, η Deutsche Bank διαχειρίστηκε πάνω από 40 λογαριασμούς που σχετίζονται με τον Επστάιν και τις δραστηριότητές του.
Λόγω της αποτυχίας της, η «τράπεζα επεξεργάστηκε εκατοντάδες συναλλαγές συνολικού ύψους εκατομμυρίων δολαρίων που θα έπρεπε να είχαν προκαλέσει πρόσθετο έλεγχο», αναφέρει το τμήμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Νέας Υόρκης.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
