Κλιμάκιο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προέβη το πρωί σε αιφνιδιαστικό έλεγχο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, εστιάζοντας σε αναζήτηση κρίσιμων αρχείων, εγγράφων και άλλων στοιχείων που αφορούν περίπου δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα.
Η ενέργεια αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις, ζήτημα που απασχολεί έντονα τον αγροτικό και οικονομικό τομέα της χώρας.
Κατόπιν έγγραφης εντολής του επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, τα στελέχη της Αρχής διενεργούν ενδελεχή έλεγχο σε κάθε είδους υλικό – τόσο ηλεκτρονικά όσο και φυσικά έγγραφα.
Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στη διαλεύκανση του αν οι κοινοτικές επιδοτήσεις που διανεμήθηκαν σε συγκεκριμένα άτομα ήταν πράγματι νόμιμες ή αν πίσω από αυτές κρύβονται άλλα αδικήματα, μεταξύ των οποίων και το ξέπλυμα χρήματος.
Στην παρούσα φάση, το ενδιαφέρον των ερευνητών στρέφεται σε στοιχεία που αφορούν κυρίως τη χρηματοδότηση προσώπων με επαγγελματική δραστηριότητα στην περιοχή της Θεσσαλίας, μια ζώνη ιδιαίτερης σημασίας για την αγροτική παραγωγή και τις επιδοτήσεις στην Ελλάδα.
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ενδείξεις παράνομων πράξεων, όπως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων ή αγοράς πολυτελών περιουσιακών στοιχείων, και εφόσον ο δηλωμένος τρόπος ζωής δεν δικαιολογείται από τα δηλωμένα εισοδήματα, η Αρχή αναμένεται να προχωρήσει άμεσα σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων – τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, ακινήτων και λοιπών – των υπόπτων.
Παράλληλα, τα ευρήματα της έρευνας θα διαβιβαστούν και στους Ευρωπαίους εισαγγελείς για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση, στο πλαίσιο της διευρυμένης συνεργασίας με τις ευρωπαϊκές αρχές για τη διασφάλιση της διαφάνειας στη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
