Σημαντικό πλήγμα σε πολυμελές κύκλωμα έκδοσης παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατάφερε η Ελληνική Αστυνομία, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα.
Η ζημία που προκλήθηκε στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ, ενώ ενδέχεται να υπερβεί τα 10 εκατ. ευρώ, με τη δράση της οργάνωσης να εκτείνεται από το 2018 έως σήμερα.
Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιήθηκε το πρωί σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων οι νομοί Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Ημαθίας, Ηρακλείου Κρήτης, Αττικής, Ιωαννίνων και το νησί της Σαντορίνης.
Συνελήφθησαν συνολικά 36 άτομα, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, ανάμεσά τους τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης και ένας λογιστής που φέρεται να συνεργαζόταν ενεργά με το κύκλωμα.
Η έρευνα ξεκίνησε κατόπιν εντολής του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων και ύστερα από πληροφορίες που περιήλθαν στη Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων.
Οι διωκτικές αρχές διαπίστωσαν ότι η εγκληματική δραστηριότητα συνεχιζόταν με σταθερή μεθοδολογία, δομημένη ιεραρχία και σαφώς διακριτούς ρόλους μεταξύ των μελών, με κοινό στόχο την παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων.
Τα μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν επιλέξιμα αλλά μη δηλωμένα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια, τα οποία καταχωρούσαν προσχηματικά στην εφαρμογή Ε9 τρίτων προσώπων. Στη συνέχεια υπέβαλλαν Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης μέσω Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων ή με τη χρήση κωδικών taxis, εκμεταλλευόμενοι διαδικαστικά κενά και την εμπειρία των αρχηγικών μελών.
Επιπλέον, προχωρούσαν σε μαζικές δηλώσεις αγροτεμαχίων ως «ακτημονικών» και επισύναπταν λευκές κόλλες ως υποτιθέμενες βεβαιώσεις ή δηλώσεις ταυτοπροσωπίας, παρακάμπτοντας υποχρεώσεις καταχώρησης και διευκολύνοντας τη λήψη έκτακτων ενισχύσεων.
Στις αιτήσεις τους δήλωναν ψευδείς αριθμούς ζωικού κεφαλαίου, συχνά μη συμβατούς με το Εθνικό Μητρώο Ζωικού Κεφαλαίου, για να εξασφαλίσουν αυξημένη επιλεξιμότητα και μεγαλύτερη επιφάνεια βοσκοτόπων προς δημόσια κατανομή.
Στη διαδικασία συμμετείχαν λογιστές και υπάλληλοι ΚΥΔ, αναλαμβάνοντας τη σύνταξη και επεξεργασία των αιτήσεων. Αξιοσημείωτο είναι ότι πολλά από τα δηλωθέντα αγροτεμάχια βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση από τους τόπους κατοικίας των φερόμενων ιδιοκτητών, καθιστώντας τη γεωργική τους εκμετάλλευση ανέφικτη.
Η οργάνωση είχε αναπτύξει σαφή καταμερισμό ρόλων: Ο 38χρονος φερόμενος ως ηγέτης συντόνιζε τη δραστηριότητα, εντόπιζε αγροτεμάχια και υπέβαλλε αιτήσεις, λαμβάνοντας αμοιβή και νομιμοποιώντας έσοδα μέσω στοιχηματισμού και άλλων μεθόδων.
Η 30χρονη χρησιμοποιούσε τραπεζικούς λογαριασμούς για πράξεις νομιμοποίησης εσόδων, ενώ ο 68χρονος λειτουργούσε ως ενδιάμεσος στη μεταφορά χρημάτων. Ο 36χρονος υπάλληλος ΚΥΔ επεξεργαζόταν αιτήσεις και καταχωρούσε εικονικά συμφωνητικά, ενώ ο 54χρονος λογιστής συμμετείχε σε οικονομικές συναλλαγές με τα αρχηγικά μέλη.
Βασικά και λοιπά μέλη της οργάνωσης εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές ακινήτων, υπέβαλλαν ψευδείς δηλώσεις και πραγματοποιούσαν συναλλαγές με τα αρχηγικά μέλη.
Το κύκλωμα είχε αναπτύξει ένα πολύπλοκο σύστημα ξεπλύματος χρημάτων. Οι παράνομες ενισχύσεις καταβάλλονταν σε λογαριασμούς προσώπων που δήλωναν ψευδώς ιδιοκτησίες ή ζωικό κεφάλαιο. Τα ποσά διακινούνταν μέσω μεταφορών σε λογαριασμούς συγγενών ή συνεργατών, ενώ χρησιμοποιούνταν φυσικά πρόσωπα ως μεσολαβητές για περαιτέρω απόκρυψη της διαδρομής των χρημάτων.
Εκδίδονταν εικονικά τιμολόγια για ανύπαρκτες συναλλαγές – συνολικά 393 τιμολόγια αξίας άνω των 1,7 εκατ. ευρώ – ενώ χρησιμοποιήθηκαν στοιχηματικοί λογαριασμοί και εφαρμογές χρηματοτεχνολογίας για καταθέσεις και εσωτερικές μεταφορές, δυσχεραίνοντας τον εντοπισμό των χρημάτων.
Τα «καθαρισμένα» χρήματα επενδύονταν σε περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας, όπως οχήματα, αγροτικά μηχανήματα, κοσμήματα, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και κάρτες κρυπτονομισμάτων για περαιτέρω απόκρυψη προέλευσης.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 14 Ι.Χ., 4 δίκυκλα, θεριζοαλωνιστική μηχανή, δύο κάρτες κρυπτονομισμάτων, κοσμήματα, ρολόγια, ηλεκτρονικές συσκευές, επιχειρηματικές σφραγίδες, πλήθος εγγράφων και το ποσό των 34.720 ευρώ. Επίσης, δεσμεύτηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί με συνολικό περιεχόμενο 120.000 ευρώ και τραπεζική θυρίδα.
Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπεύθυνης δήλωσης. Θα οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου Ευρωπαίου Εντεταλμένου Εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
