Η χωροφυλακή στην περιοχή Aydın της Τουρκίας αποκάλυψε μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση απάτης με πιστωτικές κάρτες στο θέρετρο του Κουσάντασι, ανέφερε η Turkiye Today. Το συνολικό ποσό της απάτης είναι σχεδόν 30 εκατομμύρια δολάρια.
Ως αποτέλεσμα της έρευνας, πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες αστυνομικές επιδρομές στις περιοχές Μουγλά, Σμύρνη, Αντάλια και Κωνσταντινούπολη.
Ο λόγος για τις ενέργειες των αρχών ήταν ένα σήμα από μια εμπορική τράπεζα, η οποία διαπίστωσε ύποπτη δραστηριότητα στους λογαριασμούς πελατών από το εξωτερικό.
Οι παράτυπες συναλλαγές εντοπίστηκαν σε τερματικά POS σε δύο ξενοδοχεία στο Κουσάντασι. Θεωρείται ότι ο κύριος ύποπτος στην έρευνα, ένας ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, απέκτησε στοιχεία πιστωτικής κάρτας τουριστών που είχαν κάνει κρατήσεις. Στη συνέχεια, τα δεδομένα κοινοποιήθηκαν σε σχετικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων άλλων ξενοδοχείων και εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων.
Οι αρχές αποκάλυψαν ότι μετά την επιστροφή των τουριστών στις χώρες τους, οι πιστωτικές τους κάρτες αποσύρθηκαν επανειλημμένα για υπηρεσίες που φέρεται να χρησιμοποίησαν. Το συνολικό ποσό που υπόκειται σε απάτη εκτιμάται σε 1,15 δισεκατομμύρια. Τουρκική λίρα (29,27 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ).
Υποστηρίζεται ότι ορισμένα μέλη της εγκληματικής ομάδας ταξίδεψαν στο εξωτερικό για να αποκτήσουν πρόσθετα στοιχεία πιστωτικής κάρτας, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν στο σύστημα. Τα παράνομα κέρδη στη συνέχεια ξεπλένονταν μέσω νόμιμων εταιρειών που χρησιμοποιούνταν ως κάλυψη.
Για να μην γίνουν αντιληπτά, τα ποσά μεταφέρθηκαν μεταξύ λογαριασμών σε μικρά μέρη χρησιμοποιώντας μια τεχνική γνωστή ως «στρουμφισμός». Ορισμένα από τα κεφάλαια που αποκτήθηκαν με δόλο επενδύθηκαν επίσης σε ακίνητα, τα οποία στη συνέχεια πωλήθηκαν.
Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια δήλωσε ότι 20 ύποπτοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου ενός ιδιοκτήτη ξενοδοχείου που πιστεύεται ότι είναι ο ηγέτης της εγκληματικής ομάδας. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τουλάχιστον 268 ξένοι τουρίστες έχουν πέσει θύματα της απάτης.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
