Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε από ομοσπονδιακό δικαστή να απορρίψει την ποινική υπόθεση εναντίον της Halkbank, δηλώνοντας ότι δεν προτίθεται να ασκήσει περαιτέρω δικαστικές διώξεις κατά της κρατικής τουρκικής τράπεζας.
Η ανακοίνωση αυτή ακολούθησε τη συμφωνία που επετεύχθη τον Μάρτιο μεταξύ της Halkbank και της αμερικανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης, με στόχο τον τερματισμό της μακροχρόνιας ποινικής υπόθεσης. Η είδηση οδήγησε σε σημαντική άνοδο της μετοχής της τράπεζας στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης.
Οι κατηγορίες είχαν απαγγελθεί κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία, με την Halkbank να κατηγορείται ότι βοήθησε το Ιράν να παρακάμψει τις αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Το υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριξε πως η άρση των διώξεων θα εξυπηρετήσει το συμφέρον των ΗΠΑ για περιορισμό της υποστήριξης προς το Ιράν.
Όροι της συμφωνίας και συμμόρφωση
Η συμφωνία απαγορεύει στην Halkbank να πραγματοποιεί συναλλαγές που ωφελούν το Ιράν και προβλέπει επανεξέταση των κυρώσεων που της έχουν επιβληθεί, καθώς και εποπτεία της συμμόρφωσής της με τη νομοθεσία περί ξεπλύματος χρήματος. Δεν περιλαμβάνονται χρηματικές καταβολές, ενώ η τράπεζα δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε ποινική ευθύνη, επιμένοντας στην αθωότητά της.
Ο περιφερειακός δικαστής του Μανχάταν, Ρίτσαρντ Μπέρμαν, είχε παγώσει την υπόθεση για 90 ημέρες ώστε να επιτραπεί στην τράπεζα να αποδείξει τη συμμόρφωσή της. Η Halkbank ανέθεσε στην εταιρεία Ernst & Young την αξιολόγηση των πολιτικών συμμόρφωσης.
Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, οι εισαγγελείς του Μανχάταν δήλωσαν σε δικαστικά έγγραφα ότι δεν εντοπίστηκαν τομείς μη συμμόρφωσης και ζήτησαν από τον Μπέρμαν να εγκρίνει την αρχειοθέτηση της υπόθεσης.
Δικαστική πορεία και πολιτικές διαστάσεις
Η υπόθεση είχε περάσει από πολλαπλά στάδια στα αμερικανικά δικαστήρια. Τον Οκτώβριο, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επικύρωσε απόφαση κατώτερου δικαστηρίου που επέτρεπε τη συνέχιση της δίωξης. Η Halkbank είχε υποστηρίξει ότι, ως κρατική οντότητα, δικαιούται ασυλία από ξένες νομικές διαδικασίες.
Ο διακανονισμός ανακοινώθηκε μετά την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο. Οι εισαγγελείς κατηγορούσαν την τράπεζα ότι μετέφερε κρυφά κεφάλαια ύψους 20 δισ. δολαρίων, μετατρέποντας πετρελαϊκά έσοδα σε χρυσό και μετρητά προς όφελος ιρανικών συμφερόντων, ενώ παρείχε ψευδή έγγραφα για αποστολές τροφίμων.
Μετά από συνάντηση του προέδρου Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα για επίλυση της υπόθεσης. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι ο Τραμπ του είπε πως «το πρόβλημα Halbank έχει τελειώσει για εμάς».
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
