Στις 20 Μαρτίου η έγκριση για το μέρισμα της Τρ. Ελλάδος

25 Φεβ 2020 12:51 Ανανεώθηκε: 13:18

Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης συμπεριλαμβάνεται η καταβολή μερίσματος ύψους 0,672 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη χρήσης του 2019.

Το μεγάλο μέρισμα της χρήσης 2019 καλούνται να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Τράπεζας της Ελλάδος. Ειδικότερα, το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος καλεί τους μετόχους της Τράπεζας, σύμφωνα με το καταστατικό της και τον Νόμο, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020, στις 12:00 το μεσημέρι.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας, στην Αθήνα, Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 2ος όροφος, αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων, ενώ, ανάμεσα στα θέματα, συμπεριλαμβάνεται η καταβολή μερίσματος ύψους 0,672 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη χρήσης του 2019.

Αναλυτικότερα, τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

1. Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019 (του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας), καθώς και της διαχείρισης, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019.

3. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2019, μετά της επ’ αυτών και της διαχείρισης Ετήσιας Έκθεσης, καθώς και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

4. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσης 2019, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 842.313.498. ευρώ, ως εξής:

Μέρισμα προς καταβολή: 0,6720 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές (13.349.203 ευρώ).
Έκτακτο αποθεματικό 50.000.000 ευρώ.
Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο 778.964.295 ευρώ.

5. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.

6. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019.

7. Καθορισμός αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2020.

8. Απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2019.

9. Εκλογή Συμβούλων.

10. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2020.

11. α. Έγκριση διορισμού μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τον μέχρι τη Γενική Συνέλευση χρόνο.

β. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

12. Ανακοίνωση διορισμού μέλους του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής.

13. Λοιπές Ανακοινώσεις.