ΠΕΡΦ - Performance Technologies: Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 13.5.2026

Η Performance Technologies Α.Ε. καλεί τους μετόχους της στην 29^η τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 13.5.2026 και ώρα 15:00 στο χώρο Plexi Space, Ιερά Οδός 39, Αθήνα.*

Εναλλακτικά, όσοι μέτοχοι επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθήσουν και να ψηφίσουν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας zoom, κατόπιν εγγραφής τους σε αυτήν μέσω του συνδέσμου performance-gr.zoom.us/webinar/register  το αργότερο έως την Τρίτη 12.5.2026.

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι τα κάτωθι:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της 29ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2025 – 31η Δεκεμβρίου 2025), των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση διάθεσης κερδών της 29ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2025 – 31η Δεκεμβρίου 2025), λήψη απόφασης διανομής μερίσματος και σχηματισμού τακτικού αποθεματικού.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 108 του Ν. 4548/2018) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 29ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2025 – 31η Δεκεμβρίου 2025).
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2026, την επισκόπηση του α’ εξαμήνου της χρήσης 2026 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.
5. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
6. Παρουσίαση της Έκθεσης των ανεξάρτητων, μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφο 5 του Ν. 4706/2020.
7. Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, όπως αυτή έχει συμπεριληφθεί στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2025, σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση θ του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.
8. Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να ενσωματωθούν οι διατάξεις του Ν. 5178/2025 για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων.
9. Θέσπιση νέου προγράμματος αγοράς ίδιων μετοχών: καθορισμός του εύρους της τιμής αγοράς των ιδίων μετοχών από την Εταιρεία του χρονικού διαστήματος υλοποίησης της απόφασης και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίηση της απόφασης.
10. α) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 20.000 ευρώ με έκδοση 200.000 νέων μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο στο πλαίσιο συνέχισης της υλοποίησης του υφιστάμενου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11.6.2024, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας.

β) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 12.900 ευρώ με έκδοση 129.000 νέων μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο στο πλαίσιο συνέχισης της υλοποίησης του υφιστάμενου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως ισχύει με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11.6.2024.

γ) Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού «Μετοχικό Κεφάλαιο».

1. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου - Σχέδιο αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Euronext Athens και της Εταιρείας το αργότερο την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ: www.performance.gr.

*Παρακαλείσθε κατά την άφιξή σας στο χώρο να επιδείξετε το Δελτίο Αστυνομικής σας Ταυτότητας στο προσωπικό της εταιρείας.