Ανώνυμες καταγγελίες για φοροδιαφυγή θα δίνονται σε νέα πλατφόρμα

Στην ενίσχυση του μηχανισμού για την αξιοποίηση των καταγγελιών και πληροφοριών από πολίτες για υποθέσεις φοροδιαφυγής, διαφθοράς, παράνομου πλουτισμού, λαθρεμπορίου και οικονομικών εγκλημάτων προχωρά η ΑΑΔΕ με τη σύσταση δύο ειδικών γραφείων και την ενεργοποίηση μιας νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Ειδικότερα, στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών δημιουργούνται δύο ειδικά γραφεία που θα «φιλτράρουν» τις καταγγελίες και τις πληροφορίες, ενώ εντός του έτους θα τεθεί σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα συγκεντρώνονται και θα αξιολογούνται οι αναφορές για περιπτώσεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής, φοροκλοπής και απάτης, καθώς και διακίνησης «μαύρου χρήματος».

Τα δυο ειδικά γραφεία θα ασχοληθούν αποκλειστικά με τον έλεγχο και τη διαχείριση των πληροφοριών. Το Γραφείο Α΄ - Συλλογής Πληροφοριών και Διαχείρισης θα είναι αρμόδιο για:

• Συγκέντρωση των καταγγελιών, παραπόνων, υποδείξεων, προτάσεων, αιτημάτων, στοιχείων και πληροφοριών, που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της ΑΑΔΕ και εν γένει με την αποστολή αυτής, των οποίων η λήψη πραγματοποιείται μέσω απλού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με φυσική παρουσία ή διαβίβαση από άλλες υπηρεσίες.
• Διερεύνηση των εισερχόμενων καταγγελιών/πληροφοριών και η αναζήτηση τυχόν πρόσθετων στοιχείων στο διαδίκτυο (internet) και στις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ.
• Καταχώρηση των εισερχόμενων καταγγελιών/πληροφοριών στο Ο.Π.Σ. Αξιοποίησης Καταγγελιών/Πληροφοριών της ΑΑΔΕ.
• Διαβίβαση καταγγελιών/πληροφοριών, που δεν σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της ΑΑΔΕ στους αρμόδιους Φορείς.
• Διαβίβαση των αξιολογημένων, ως σύνθετων καταγγελιών/πληροφοριών, από τη Διαρκή Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών/Πληροφοριών στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ., ΚΕ.ΦΟ.Μ.ΕΠ., ΕΛ.ΚΕ., Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) της ΑΑΔΕ, καθώς και σε άλλες υπηρεσίες εντός ή/και εκτός ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το περιεχόμενό τους.
• Διαχείριση των επαναπροσδιοριζόμενων καταγγελιών ως απλών, από τη Διαρκή Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών/Πληροφοριών.
• Διαφύλαξη σε φυσικό ή ψηφιακό αρχείο των σύνθετων καταγγελιών/πληροφοριών, οι οποίες δεν ταυτοποιήθηκαν έως ότου ταυτοποιηθούν, κατόπιν μελλοντικών συσχετισμών με άλλη καταγγελία/πληροφορία.
• Καταγραφή, ανάλυση και  αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων και των ερευνών που διενεργήθηκαν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και προκλήθηκαν από έγγραφα του Γραφείου Β΄ του ιδίου Τμήματος.
• Τήρηση εμπιστευτικού πρωτοκόλλου και ηλεκτρονικού αρχείου όλων των εισερχομένων που διαχειρίζεται το Γραφείο, με δυνατότητα πολλαπλής ασφαλούς μορφοποίησης και η τήρηση φυσικού αρχείου σε ιδιαίτερες περιπτώσεις αδυναμίας ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων ή ύπαρξης πρωτότυπου αποδεικτικού υλικού.

Το Γραφείο Β' - Ταυτοποίησης και Εμπλουτισμού Υποθέσεων θα αναλάβει:

• Την επεξεργασία και εμπλουτισμό των σύνθετων καταγγελιών/πληροφοριών, στις οποίες η ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. έχει πρόσβαση μέσω του Ο.Π.Σ. καταγγελιών/Πληροφοριών της ΑΑΔΕ, με τη συγκέντρωση, επιπλέον, στοιχείων και πληροφοριών από τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, από το διαδίκτυο ή άλλες πηγές και από διάφορες Αρχές ή Τράπεζες Πληροφοριών, καθώς και μέσω της διοικητικής συνδρομής από άλλες χώρες, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων (Δ.Δ.ΦΟ.Σ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.) της ΑΑΔΕ, για περαιτέρω συσχετισμό και τεκμηρίωση των πληροφοριών.
• Τη διαβίβαση των σύνθετων καταγγελιών/πληροφοριών στη Διαρκή Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών/Πληροφοριών, προς αξιολόγηση.
• Τη συγκέντρωση στοιχείων και άμεση διαβίβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες καταγγελιών/πληροφοριών «ειδικού χειρισμού», οι οποίες διέπονται από ειδικές διατάξεις απορρήτου ή απαιτούν άμεση ενέργεια, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη αξιολόγησή τους από τη Διαρκή Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών/Πληροφοριών.
• Την προώθηση στο Τμήμα Α΄ της Διεύθυνσης, όσων στοιχείων και πληροφοριών, κρίνεται ότι θα μπορούσαν να περιληφθούν σε επιμέρους επιχειρησιακά σχέδια.

Πλατφόρμα για καταγγελίες

Παράλληλα η ΑΑΔΕ ρίχνει στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής μία νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις καταγγελίες των πολιτών που μπορεί να είναι επώνυμες ή ανώνυμες και με βάση αυτές το σύστημα μέσω διαλειτουργικότητας θα εντοπίζει τα στοιχεία της επιχείρησης ή του επαγγελματία που καταγγέλλεται για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπόριο.

Οι πολίτες σε ειδική φόρμα θα αναγράφουν αναλυτικά τα στοιχεία για το είδος και το χρόνο της φορολογικής παράβασης καθώς και για την ταυτότητα του παραβάτη  είτε αφορά πληροφορίες από άλλους είτε από τη δική τους εμπειρία. Τα στοιχεί αυτά θα ελέγχονται από τον ελεγκτικό μηχανισμό και θα αξιολογείται η σοβαρότητα και η αξιοπιστία τους και ανάλογα με το βαθμολογία οι ελεγκτές θα προχωρούν σε εξονυχιστικό έλεγχο του συγκεκριμένου επαγγελματία η της επιχείρησης.