Την αξιοποίηση τουλάχιστον 7.000 καταγγελιών για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων σε απλές αλλά και σε σύνθετες περιπτώσεις φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, εντός του 2026 ζητεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες η διοίκηση της ΑΑΔΕ.
Οι έλεγχοι που ενεργοποιούνται μέσω των καταγγελιών, εκτός από υποθέσεις φοροδιαφυγής και απάτης, αφορούν και υποθέσεις διαφθοράς στο εσωτερικό της ΑΑΔΕ και άλλων δημοσίων οργανισμών οι οποίες μάλιστα αφορούν και περιπτώσεις που εκκρεμούν από το 2017.
Καθώς η εμπειρία αναδεικνύει τη χρησιμότητα των καταγγελιών στην αποκάλυψη υποθέσεων φοροδιαφυγής η ΑΑΔΕ ρίχνει τεράστιο βάρος στην αξιοποίησή τους. Η «εσωτερική πληροφόρηση», εφόσον είναι ειλικρινής και ακριβής, αποκαλύπτει στους ελεγκτές παραμέτρους οι οποίες δεν θα μπορούσαν να εντοπιστούν από τους ελεγκτές.
Την «εσωτερική πληροφόρηση» και με λεπτομέρειες για το τι συμβαίνει σε μια επιχείρηση ή σε ένα νοικοκυριό την έχουν πρόσωπα που είναι στο στενό περιβάλλον του καταγγελλόμενου, όπως είναι πρώην σύζυγοι, συνέταιροι, υπάλληλοι και ειδικά λογιστές των εταιρειών.
Μέσω των συγκεκριμένων προσώπων ο φορολογικός έλεγχος φτάνει σε βάθος και για το λόγο αυτό οι καταγγελίες τους εξετάζονται κατά απόλυτη προτεραιότητα, ενώ σε δεύτερο πλάνο περνούν οι καταγγελίες πελατών, οι οποίοι δύσκολα μπορούν να γνωρίζουν τα εσωτερικά της επιχείρησης.
Πώς αξιοποιούνται φέτος
Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026 η αξιοποίηση των καταγγελιών έχει κυρίαρχη θέση και για το λόγο αυτόν, δίδονται εντολές για τις ακόλουθες ενέργειες:
- Τη διεκπεραίωση 5.000 πληροφοριών/καταγγελιών από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Φορολογικών Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙΠΑΦΕΕ), μέχρι τις 31/12/2026, με καταχώριση απλών καταγγελιών στην εφαρμογή ΟΠΣ ELENXIS και διαβίβαση σύνθετων καταγγελιών στις αρμόδιες Υπηρεσίες.
- Την αξιολόγηση αιτημάτων και πληροφοριών που αφορούν: α) περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και β) λοιπές περιπτώσεις οικονομικών εγκλημάτων και διαβίβασή τους στις ΜΕΟΕΛ, όταν απαιτείται, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την είσοδο στη ΔΙΠΕΟΕ του σχετικού εισερχομένου, προκειμένου να διενεργηθούν σχετικές έρευνες και έλεγχοι.
- Τη διαβίβαση των αιτημάτων κοινών επιτόπιων ελέγχων με την OLAF, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την είσοδο του σχετικού εισερχόμενου συνδρομής στη ΔΙΠΕΟΕ από την Ελληνική Υπηρεσία Συντονισμού Καταπολέμησης της Απάτης (AFCOS) της ΕαΔ.
- Τη διενέργεια τουλάχιστον 2.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης από υποθέσεις καταγγελιών καταχωρισμένων στην ψηφιακή εφαρμογή Διαχείρισης Απλών Καταγγελιών. Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι εντάσσονται στους 16.500 μερικούς επιτόπιους ελέγχους (πρόληψης) σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους επιτηδευματιών, ή σε στοχευμένους ΑΦΜ επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών (με αξιοποίηση δεδομένων από το σύστημα εισροών-εκροών και των αναφορών από την εφαρμογή appodixi).
- Τη διαχείριση των εισερχομένων καταγγελιών και πληροφοριών και διαβίβαση, μετά από αξιολόγησή τους, στις αρμόδιες Υπηρεσίες για επόμενες ενέργειες, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την από την αξιολόγησή τους από τη Διαρκή Επιτροπή Καταγγελιών.
- Την υποβολή μηνιαίων αναφορών στο ΑΤΥ ΓΔΔΕΟΣ και τη ΔΣΣ στατιστικών στοιχείων διαβίβασης καταγγελιών και πληροφοριών, μέχρι την 22η ημέρα του επόμενου μήνα.
- Την υποβολή Σχεδίου Έκδοσης Απόφασης Διαχείρισης Καταγγελιών ΓΔΕΛΕΠ το αργότερο εντός του Α' εξαμήνου, από την πλήρη ενσωμάτωση στην ΑΑΔΕ.
- Τη διεκπεραίωση τουλάχιστον του 70% του συνόλου των καταγγελιών και πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.
- Τη διενέργεια 11 στοχευμένων οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων, καταλογισμών των ευθυνομένων, οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων υποθέσεων που ανάγονται σε χρόνο πριν τις 22/03/2017, καταλογισμών αυτών και εκκρεμών καταλογισμών κατά την ως άνω ημερομηνία, καθώς και εξέτασης καταγγελιών και αναφορών που αφορούν σε φορολογικές υποθέσεις για τις οποίες έχει διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος, αποκλειστικά για τη διακρίβωση ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά υπάλληλοι της ΑΑΔΕ.
Επώνυμες και ανώνυμες αλλά...
Το 2025 υποβλήθηκαν 41.354 καταγγελίες στην ΑΑΔΕ, εκ των οποίων οι 16.970 υποβλήθηκαν μέσω της πλατφόρμας «Καταγγελίες Πολιτών» και μέσω της εφαρμογής appodixi υποβλήθηκαν 24.384 καταγγελίες.
Ο αριθμός τους είναι μειωμένος κατά 5,2% σε σχέση με το 2024 που είχαν υποβληθεί 43.633 καταγγελίες, ενώ το 2023 οι καταγγελίες είχαν ανέλθει σε 70.903 και υψηλότερα ήταν το 2022 που είχαν φτάσει σε 78.899. επίσης για τις καταγγελίες ισχύουν και τα ακόλουθα:
- Όσοι καταγγελθούν είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, βρίσκονται μπλεγμένοι για μια 10ετία αν αφορά παράβαση φορολογική και για 12 έτη αν αφορά τελωνειακή, καθώς τόσα έτη παραμένει ενεργή η καταγγελία αν δεν αξιοποιηθεί σε διάστημα 6 μηνών.
- Αν σε 10 χρόνια δεν αξιοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο διαγράφεται, ενώ αν πρόκειται για καταγγελία που αφορά τελωνειακή υπόθεση διαγράφεται μετά 12 χρόνια.
- Αν πρόκειται για καταγγελία περί διαφθοράς υπαλλήλους της ΑΑΔΕ παραμένει ενεργή για 15 χρόνια.
- Η υποβολή της καταγγελίας μπορεί να είναι ανώνυμη, ή επώνυμη, αλλά τα στοιχεία του καταγγέλλοντος παρέμειναν μυστικά, μέχρι που δικαστήριο αποφάσισε ότι πρέπει να δοθούν τα στοιχεία του καταγγέλλοντος στον καταγγελλόμενο σπάζοντας έτσι τη ανωνυμία.
- Πλέον οι καταγγελίες είναι ψηφιακές και δεν υποβάλλονται τηλεφωνικά.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
