Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ανακοίνωσε την εξάρθρωση ενός εκτεταμένου κυκλώματος παρασκευής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, ύστερα από έρευνα τεσσάρων μηνών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το κύκλωμα φέρεται ότι μέσα σε οκτώ χρόνια προκάλεσε ζημία στο Δημόσιο που αγγίζει το ένα δισ. ευρώ.
Με διάταξη του επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν σε όλη τη χώρα 42 ακίνητα, μεταξύ των οποίων μια ξενοδοχειακή μονάδα, βίλες, μεζονέτες και ένα εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο όπου γινόταν η επεξεργασία των λαθραίων τσιγάρων.
Επίσης, δεσμεύτηκαν 76 σκάφη, ανάμεσα στα οποία τρία τάνκερ – τα δύο μεταφοράς κοντέινερ και ένα μεταφοράς πετρελαίου – καθώς και δύο εμπορικά σκάφη που προσφέρονταν προς ενοικίαση.
Παράλληλα, κατασχέθηκαν 26 πολυτελή αυτοκίνητα (Πόρσε, Land Rover κ.ά.), φορτηγά, ρυμουλκούμενα και τροχόσπιτα. Επιπλέον, δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες.
Στην υπόθεση εμπλέκονται 38 φυσικά πρόσωπα, ορισμένα εκ των οποίων έχουν ήδη προφυλακιστεί, καθώς και 21 νομικά πρόσωπα, μεταξύ αυτών ανώνυμες εταιρείες, ΕΠΕ και ναυτιλιακές.
Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται δύο αδέλφια με τις κωδικές ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν», που φέρονται ως εγκέφαλοι του κυκλώματος.
Τέσσερα ακόμη άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ οι υπόλοιποι λειτουργούσαν ως συνεργοί ή «δορυφόροι» τους. Το ξέπλυμα των εσόδων πραγματοποιούνταν μέσω εταιρειών-«φαντασμάτων», εικονικών τιμολογίων και ψευδών βεβαιώσεων.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
