Ξεκινούν έλεγχοι της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος στις πολεοδομίες

Με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ξεκινούν εκτεταμένοι έλεγχοι στους υπευθύνους των πολεοδομιών σε όλη τη χώρα.

Ο κ. Βουρλιώτης, με τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού, θα προχωρήσει σε διεξοδικό έλεγχο όλων των οικονομικών στοιχείων υπαλλήλων που κατέχουν καίριες θέσεις στις πολεοδομίες της Ελλάδας.

Η Αρχή εξετάζει τους υπαλλήλους που συνελήφθησαν πρόσφατα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, καθώς και τους συναδέλφους τους σε όλες τις πολεοδομίες. Ο έλεγχος θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα.

Θα ελεγχθούν οι φορολογικές δηλώσεις, τα πόθεν έσχες των υπόχρεων, καθώς και ο χρόνος και ο τρόπος απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων, ώστε να διαπιστωθεί αν δικαιολογούνται από τα εισοδήματά τους. Παράλληλα, θα εξεταστούν και τυχόν τρίτα πρόσωπα που πιθανόν εμπλέκονται στη διακίνηση μαύρου χρήματος.

«Πρόκειται για μία τεράστια εκ των πραγμάτων έρευνα, η οποία θα διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα, ωστόσο στόχος είναι να ελεγχθούν σε βάθος χρόνου τα πρόσωπα που υπηρετούν σε καίριες θέσεις για να διαπιστωθεί εάν ενδεχομένως έχει διαπραχθεί αδίκημα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από κάποιους επίορκους», ανέφεραν παράγοντες της Αρχής.

Δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων

Σε σχέση με την πρόσφατη ποινική υπόθεση, ο κ. Βουρλιώτης εντόπισε ακίνητα και μετρητά που σχετίζονται με τους προσωρινά κρατούμενους και προχώρησε σε εντολή δέσμευσής τους.

Το έργο της Αρχής συνεχίζεται με δύο ακόμη επιχειρήσεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.

Η πρώτη αφορά φαρμακοποιό στα βόρεια προάστια, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα και αφέθηκε ελεύθερος, καθώς εντοπίστηκαν μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η δεύτερη υπόθεση σχετίζεται με διακίνηση νοθευμένου ελαιόλαδου, όπου η ζημία του Δημοσίου εκτιμάται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, η Αρχή εντόπισε περισσότερα από δέκα ακίνητα, πολυτελή αυτοκίνητα και μία τραπεζική θυρίδα, τα οποία δεσμεύτηκαν με εντολή του κ. Βουρλιώτη.