Έκρηξη των κρουσμάτων ξεπλύματος μαύρου χρήματος κατά το πρώτο δίμηνο του 2026 καταγράφουν τα στοιχεία της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ΑΚΝΕΕΔ), μετά από ελέγχους των τραπεζικών καταθέσεων, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ.
Οι ύποπτες υποθέσεις που τέθηκαν στο μικροσκόπιο σε δύο μόλις μήνες, είναι αισθητά περισσότερες από εκείνες που εντοπίστηκαν τόσο σε ολόκληρο το 2025, καθώς και περισσότερες από εκείνες του έτους 2024.
Πληροφορίες αναφέρουν, ότι η αύξηση του αριθμού των ελεγχόμενων προσώπων, σχετίζεται και με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με πολλά πρόσωπα να ελέγχονται από την Αρχή για το ξέπλυμα για παράνομο πλουτισμό και για «μαύρο χρήμα».
Οι έλεγχοι για το ξέπλυμα χρήματος έχουν ενταθεί τελευταία και αποτελούν βασικά προτεραιότητες της τόσο της ΑΚΝΕΕΔ, που άλλωστε είναι το βασικό της αντικείμενο, όσο και από την ΑΑΔΕ, με τη χρήση νέων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ το βασικό εργαλείο ελέγχων είναι οι τραπεζικοί λογαριασμοί.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το πρώτο δίμηνο του 2026 η ΑΚΝΕΕΔ απέστειλε στην ΑΑΔΕ συνολικά 103 υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος στην οποία εμπλέκονται 385 πρόσωπα, καθώς, κάθε υπόθεση περιλαμβάνει περισσότερα του ενός πρόσωπα, αφού, μία υπόθεση συνήθως αφορά περισσότερα του ενός πρόσωπα, όπως συγγενείς, συναλλασσόμενους, συνέταιρους ή και άτομα που λόγω της θέσης τους, δεν εφάρμοσαν τη «δέουσα επιμέλεια».
Αναλυτικότερα, οι υποθέσεις του Ιανουαρίου ήταν 80 και οι έρευνες αφορούν 233 πρόσωπα, ενώ στις 23 υποθέσεις που άνοιξαν τον Φεβρουάριο εμπλέκονται 152 άτομα.
Με την προσθήκη και των προσώπων που έθεσε στο μικροσκόπιο η ΑΑΔΕ και τα παρέπεμψε στην ΑΚΝΕΕΔ για περαιτέρω έλεγχο, ο συνολικός αριθμός των ύποπτων προσώπων για εμπλοκή σε υπόθεση «μαύρου» χρήματος φτάνει σε 584 άτομα.
Έξαρση
Αξιοσημείωτο είναι πως ενώ οι υποθέσεις «μαύρου» χρήματος που εντοπίστηκαν το πρώτο δίμηνο του 2026 είναι πολλαπλάσιες εκείνων που εντοπίστηκαν σε ολόκληρο των 2025 που είχαν διαμορφωθεί σε 45, ενώ και ο αριθμός των υπόπτων ατόμων, στο α’ δίμηνο του 2026 είναι 385 πρόσωπα ενώ ολόκληρο το 2025 ήταν 237.
Για λόγους σύγκρισης το 2024, οι υποθέσεις που εντοπίστηκαν ήταν 355 και τα ελεγχόμενα πρόσωπα 924.
Παράλληλα η ΑΚΝΕΕΔ, μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2026 εξέδωσε 23 νέες εντολές ελέγχων ενώ οριστικοποίησε 10 υποθέσεις επί των οποίων καταλόγισε πρόστιμα ύψους 6,56 εκατ. ευρώ.
Ο έλεγχος, οι φόροι και τα πρόστιμα
Οι συγκεκριμένες υποθέσεις παραπέμφθηκαν από την Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος, στην ΑΑΔΕ προκειμένου να ελεγχθούν και φορολογικά, για να διαπιστωθεί εάν τα ποσά που βρέθηκαν στους τραπεζικούς του λογαριασμούς ή φέρονται να διακίνησαν ή επιχείρησαν να ξεπλύνουν, έχουν δηλωθεί στην εφορία (στο σύνολό τους ή ένα μέρος τους).
Εάν δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν πειστικά την προέλευσή τους, θα έρθουν αντιμέτωποι με φόρους και πρόστιμα για φοροδιαφυγή, ενώ θα διωχθούν και ποινικά από την ΑΚΝΕΕΔ, με την υποσημείωση ότι οι προβλεπόμενες ποινές για ξέπλυμα είναι ιδιαίτερα αυστηρές με πολυετή κάθειρξη και πρόστιμα.
Τα αδικαιολόγητα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς φορολογούμενου, που εντοπίζουν οι έλεγχοι χαρακτηρίζονται «προσαύξηση περιουσίας» και φορολογούνται με συντελεστή 33% από το πρώτο ευρώ, ενώ επί του φόρου που προκύπτει επιβάλλεται και πρόστιμο ανακρίβειας ύψους 50% και ενδεχομένως και ειδική εισφορά αλληλεγγύης, αν το αδήλωτο εισόδημα αφορά στα φορολογικά έτη από 2012 έως και το 2023.
Διευκρινίζεται πως η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δύναται με βάση το συστατικό της νόμο, να διαβιβάζει και να ανταλλάσσει πληροφορίες εμπιστευτικής φύσης με τις αρμόδιες εισαγγελικές ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες, καθώς και με τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 6 του ν.3691/2008, εφόσον οι πληροφορίες αυτές κρίνονται χρήσιμες για το έργο τους και για την εκπλήρωση των νόμιμων καθηκόντων τους.
Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή διαβιβάζει πληροφορίες στις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, για πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες διάπραξης αδικημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να εξεταστεί, να ελεγχθεί και να αποδειχθεί ή όχι η διάπραξή τους.
Κάθε Έγγραφο Παροχής Πληροφοριών/Υπόθεση της Αρχής, ενδέχεται να περιλαμβάνει πληροφορίες για περισσότερα του ενός εμπλεκόμενα πρόσωπα, εφόσον αυτά σχετίζονται με την ίδια Υπόθεση.
Ποιους «έδωσε» η ΑΑΔΕ στην ΑΚΝΕΕΔ
Συγχρόνως η ΑΑΔΕ, εντός των δύο πρώτων μηνών του 2026, παρέπεμψε στην ΑΚΝΕΕΔ 199 φορολογούμενους μεγαλοοφειλέτες ή κατηγορούμενους για φοροδιαφυγή, προκειμένου να ελεγχθούν και για ξέπλυμα χρήματος. Πρόκειται για:
- 85 πρόσωπα που υπέπεσαν σε φοροδιαφυγή ύψους άνω των 50.000 ευρώ και
- 114 πρόσωπα που έχουν ληξιπρόθεσμα και αρρύθμιστα χρέη προς το Δημόσιο άνω των 200.000 ευρώ.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
