ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ 584 υποθέσεις για «ξέπλυμα χρήματος» στο δίμηνο

Εκρηκτική αύξηση των υποθέσεων «μαύρου χρήματος» που διερευνούν η Αρχή για το ξέπλυμα και η ΑΑΔΕ καταγράφηκε το α' δίμηνο του 2026, με τα κρούσματα να υπερβαίνουν τα αντίστοιχα για το σύνολο του 2025

05 Μάιος 2026 06:25

ΔΙΕΘΝΗ

Καταδίκη γερουσιαστή στην Παραγουάη για ξέπλυμα χρήματος από ναρκωτικά

Μέλος της Γερουσίας της Παραγουάης και του κυβερνώντος κόμματος καταδικάστηκε οριστικά σε 13 χρόνια φυλάκιση για νομιμοποίηση εσόδων από διακίνηση ναρκωτικών και σύσταση συμμορίας, όπως αποφάσισε εφετείο.

05 Μάιος 2026 02:27

ΔΙΕΘΝΗ

Αποκάλυψη παράνομης μονάδας κάνναβης σε πρώην ορυχείο στη Βουλγαρία

Η βουλγαρική αστυνομία συνέλαβε τρία άτομα και αναζητεί τέταρτο, μετά τον εντοπισμό παράνομης μονάδας κάνναβης σε πρώην ορυχείο ψευδαργύρου. Κατασχέθηκαν 70 κιλά ναρκωτικών, 600.000 ευρώ και 600 φυσίγγια.

29 Απρ 2026 17:13

ΔΙΕΘΝΗ

Ελβετία: Αρχειοθετήθηκε η υπόθεση κατά Γκουλνάρα Καρίμοβα

Η ελβετική δικαιοσύνη έκλεισε την υπόθεση ξεπλύματος βρόμικου χρήματος κατά της Γκουλνάρα Καρίμοβα, κόρης του πρώην προέδρου του Ουζμπεκιστάν, με τους δικηγόρους της να δηλώνουν ότι η απόφαση ισοδυναμεί με αθώωση.

28 Απρ 2026 18:05

ΔΙΕΘΝΗ

Δίκη για ξέπλυμα χρήματος: Κόρη πρώην προέδρου Ουζμπεκιστάν και ελβετική τράπεζα

Ξεκίνησε στην Ελβετία η δίκη της Γκουλνάρα Καρίμοβα, κόρης του πρώην προέδρου του Ουζμπεκιστάν, για ξέπλυμα χρήματος χωρίς την παρουσία της, καθώς παραμένει φυλακισμένη. Η απόφαση για τη συνέχιση της δίκης αναμένεται σύντομα.

27 Απρ 2026 19:26

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε έξαρση το ξέπλυμα χρήματος: 7.267 πρόσωπα υπό έλεγχο την τελευταία 10ετία

Πάνω από 1.800 πρόσωπα ελέγχονται για ύποπτες συναλλαγές και «μαύρο» χρήμα, με βαριά πρόστιμα και ποινικές ευθύνες να απειλούν όσους δεν δικαιολογούν τα ποσά.

06 Απρ 2026 06:24

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η χήρα Τράγκα ελεύθερη με εγγύηση 100.000 ευρώ για ξέπλυμα χρήματος

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 100.000 ευρώ αφέθηκε η Μαρία Καρρά, χήρα του Γιώργου Τράγκα, μετά την απολογία της για υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα σχετική με φοροδιαφυγή.

17 Μαρ 2026 18:15

ΔΙΕΘΝΗ

Ρωσία: Κατηγορίες διαφθοράς σε βάρος πρώην υφυπουργού Άμυνας

Ο πρώην υφυπουργός Άμυνας, Ρουσλάν Τσάλικοφ, παραπέμπεται στη δικαιοσύνη για υπεξαίρεση, ξέπλυμα χρήματος και δωροληψία, στο πλαίσιο συνεχών διώξεων κατά υψηλόβαθμων στρατιωτικών αξιωματούχων στη Ρωσία.

05 Μαρ 2026 18:45

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες λίστες με συναλλαγές Ελλήνων στο εξωτερικό παραλαμβάνει σήμερα η ΑΑΔΕ

Νέες λίστες με συναλλαγές Ελλήνων φορολογουμένων από 26 χώρες της ΕΕ παραλαμβάνει η ΑΑΔΕ, ενεργοποιώντας διασταυρώσεις για εισοδήματα 2025 μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

27 Φεβ 2026 06:27

ΔΙΕΘΝΗ

Επιχείρηση κατά διεθνούς κυκλώματος κοκαΐνης σε Γαλλία, Ιταλία, Ελβετία

Επιχείρηση αστυνομίας σε Γαλλία, Ιταλία και Ελβετία αποκάλυψε διεθνές δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης και ξεπλύματος χρήματος για την ιταλική Μαφία, με επτά συλλήψεις μετά από έρευνες δύο ετών σε συνεργασία με ευρωπαϊκές αρχές.

26 Φεβ 2026 12:47

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς το έντυπο - εργαλείο Ε3 εντοπίζει ύποπτες κινήσεις μαύρου χρήματος

Σε βασικό εργαλείο ελέγχου για «μαύρο» χρήμα εξελίσσεται το έντυπο Ε3, καθώς η ΑΑΔΕ καταγράφει συναλλαγές άνω των 10.000 ευρώ και ελέγχει τη «δέουσα επιμέλεια» επαγγελματιών.

25 Φεβ 2026 06:26

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με ένα... «κλικ» η ΑΑΔΕ θα ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς για ελέγχους

Σε πλήρη αυτοματοποίηση περνά η άντληση τραπεζικών στοιχείων από την ΑΑΔΕ μέσω του BANCAPP, με online διασταυρώσεις καταθέσεων, επενδύσεων και συναλλαγών για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και προσαύξησης περιουσίας.

19 Φεβ 2026 06:25