ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Με 80 νέους ελεγκτές - κομάντο στη μάχη κατά της μεγάλης φοροδιαφυγής

Με 80 νέους ελεγκτές ενισχύεται η ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, η οποία αναλαμβάνει την καταπολέμηση της μεγάλης και οργανωμένης φοροδιαφυγής, της απάτης και του λαθρεμπορίου. Δεσμεύσεις λογαριασμών και ελέγχους σε ΦΠΑ, ΕΦΚ και τραπεζικά στοιχεία.

13 Φεβ 2026 08:54

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Κρυπτονομίσματα: Μερικό «μπλόκο» στο πόθεν έσχες, έρχεται φορολόγηση

Νέο νομοσχέδιο στη Βουλή ενεργοποιεί πρωτοβουλία ΟΟΣΑ για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σε crypto, με πρώτη εφαρμογή το 2027.

29 Ιαν 2026 06:26

ΔΙΕΘΝΗ

Έρευνα στη Deutsche Bank Γερμανίας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος ερευνά τα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και υποκατάστημα στο Βερολίνο για υπόθεση ξεπλύματος χρήματος. Η τράπεζα δηλώνει ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές.

28 Ιαν 2026 15:25

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Συναγερμός για το μαύρο χρήμα με τη σύσταση 10+1 ομάδων εργασίας

Η κυβέρνηση ενεργοποιεί 10+1 ομάδες εργασίας για την ανίχνευση ξεπλύματος χρήματος, με ελέγχους σε τράπεζες, ασφαλιστικές, crypto και ΜΚΟ.

26 Ιαν 2026 06:29

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΑΑΔΕ: Υποχρεωτική ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών με άλλες χώρες

Η ΑΑΔΕ ανταλλάσσει στοιχεία με άλλες χώρες υποχρεωτικά, κατόπιν αιτήματος ή αυθόρμητα, με στόχο την πάταξη φοροδιαφυγής και «μαύρου» χρήματος.

17 Ιαν 2026 08:20

ΔΙΕΘΝΗ

Ποινή κάθειρξης 15 ετών στον πρώην πρωθυπουργό Μαλαισίας Νατζίμπ Ραζάκ

Στη Μαλαισία, ο πρώην πρωθυπουργός Νατζίμπ Ραζάκ καταδικάστηκε σε 15 χρόνια κάθειρξη για κατάχρηση εξουσίας και ξέπλυμα χρήματος, σχετικά με το σκάνδαλο διαφθοράς του κρατικού ταμείου 1MDB.

26 Δεκ 2025 16:06

ΔΙΕΘΝΗ

Καταδίκη για διαφθορά και ξέπλυμα στον πρώην πρωθυπουργό της Μαλαισίας

Ένοχος σε όλες τις κατηγορίες βρέθηκε ο πρώην πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Νατζίμπ Ραζάκ, για το σκάνδαλο 1MDB. Εκκρεμεί η ανακοίνωση της ποινής του.

26 Δεκ 2025 12:07

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιτόπιους ελέγχους παντού χωρίς απόρρητα θα πραγματοποιεί η Αρχή για το ξέπλυμα

Η Αρχή για το ξέπλυμμα χρήματος αποκτά πλήρη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και δυνατότητα δέσμευσης περιουσίας, ενισχύοντας το πλαίσιο ελέγχων για το «μαύρο χρήμα» χωρίς περιορισμούς.

12 Δεκ 2025 06:28

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ και Αρχή Ξεπλύματος ελέγχουν 1.573 φορολογούμενους για μαύρο χρήμα

Σαρωτικοί έλεγχοι ΑΑΔΕ και ΑΚΝΕΕΔ σε 1.573 φορολογούμενους για ύποπτα εμβάσματα. Φόρος 33%, πρόστιμα και ποινικές διώξεις για ξέπλυμα και φοροδιαφυγή.

07 Δεκ 2025 08:26

ΔΙΕΘΝΗ

Σκάνδαλο, Ουκρανία και Μόσχα: Απόψεις και αναλύσεις (The Economist)

Μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς και ξεπλύματος χρήματος με επίκεντρο την Energoatom συγκλονίζει την Ουκρανία, με αποπομπές και συλλήψεις αξιωματούχων και ανησυχίες για απώλεια πολύτιμων πόρων εν μέσω πολέμου.

21 Νοε 2025 18:43

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόσβαση στα στοιχεία των μεγαλο-μετόχων μόνο κατόπιν εισαγγελικής αδείας

Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων μόνο με εισαγγελική παραγγελία θα μπορούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα να αποκτούν πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Τέλος στην πρόσβαση υπό καθεστώς ανωνυμίας.

20 Νοε 2025 06:30

ΔΙΕΘΝΗ

Βρετανία: 11 χρόνια φυλάκιση στην Τσιάν για απάτη με bitcoin $6 δισ.

Η Ζιμίν Τσιάν, γνωστή ως «θεά του πλούτου», καταδικάστηκε στο Λονδίνο σε 11 χρόνια και 8 μήνες για ξέπλυμα χρημάτων που προέρχονταν από κολοσσιαία απάτη τύπου «πυραμίδας» με πάνω από 128.000 θύματα και κατάσχεση 61.000 bitcoin.

11 Νοε 2025 18:28