Φρένο στον παράνομο τζόγο, καθώς και στο ξέπλυμα χρήματος που διενεργείται μέσω αυτού επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με το νομοσχέδιο που θα θέσει σύντομα σε δημόσια διαβούλευση και προβλέπει Δρακόντεια μέτρα.
Το νομοσχέδιο ενσωματώνει αυστηρές ποινές τόσο χρηματικές όσο και φυλάκιση για τους υπεύθυνους των εταιρειών που διοργανώνουν στοιχήματα χωρίς να έχουν την απαιτούμενη άδεια, όσο και για τους παίκτες, οι οποίοι επίσης θα ελέγχονται και για ξέπλυμα χρήματος, καλούμενοι να αποδεικνύουν τη νομιμότητα της προέλευσης των ποσών που ποντάρουν.
Το νομοσχέδιο θα βασίζεται και στις διαπιστώσεις της έκθεσης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες η οποία έχει καταγράψει τους τρόπους με τους οποίους επιχειρείται η νομιμοποίηση κεφαλαίων, καθώς και προτάσεων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ).
Ο ετήσιος τζίρος του παράνομου τζόγου ανέρχεται στα 1,7 δισ. ευρώ και οι απώλειες στα κρατικά έσοδα στα 500 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με έρευνα της Kapa Research. Ο αριθμός των Ελλήνων που παίζουν σε παράνομα διαδικτυακά ή επίγεια τυχερά παίγνια υπολογίζονται σε 900.000, αλλά το ανησυχητικό είναι, πως, σημαντικός είναι ο αριθμός των νέων ηλικίας κάτω 21 ετών που συμμετέχουν, αφού δεν υφίστανται έλεγχοι.
Επίσης, σύμφωνα με την έκθεση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, το ξέπλυμα χρήματος μέσω του παράνομου τζόγου, γίνεται μέσω τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό, κρυπτονομισμάτων, προπληρωμένων καρτών και άλλων μεθόδων.
Στις πρακτικές αυτές περιλαμβάνονται η διασπορά κεφαλαίων σε πολλαπλούς λογαριασμούς, σε Ελλάδα και εξωτερικό, η χρήση εικονικών συναλλαγών και η χειραγώγηση των συστημάτων παρακολούθησης. Οι ύποπτες ενδείξεις είναι:
- Οι πολυπληθείς καταθέσεις μετρητών με μεγάλη συχνότητα. Σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρήθηκαν καταθέσεις χρημάτων σε καθημερινή βάση, ακόμα και αρκετές φορές εντός της ίδιας ημέρας και με ελάχιστη χρονική διαφορά μεταξύ τους, ακόμα και δευτερολέπτων, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι συναλλαγές διενεργούνταν διαδοχικά.
- Το ποσό κατάθεσης ανά συναλλαγή ανερχόταν στο ποσό του ανώτατου ημερήσιου ορίου δηλ. σε 500 ευρώ, ενώ, σε ορισμένες περιπτώσεις ο μέσος όρος των χρημάτων που καταθέτονταν αθροιστικά από διαδοχικά διενεργούμενες συναλλαγές ανερχόταν ακόμα και στις 5.000 ευρώ ανά ημέρα.
- Η χρήση πολλών προπληρωμένων καρτών και η μεταφορά κεφαλαίων απευθείας σε παρόχους τυχερών παιγνίων (αδειοδοτημένους και μη). Ο μεγάλος αριθμός προπληρωμένων καρτών και η συνολική αξία αυτών, σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών πορτοφολιών με τα οποία συνδέονται, εγείρουν σοβαρές ενδείξεις στρατολόγησης ατόμων ως “money mules” με σκοπό την αγορά και τη φόρτιση προπληρωμένων καρτών.
- Η χρήση των τραπεζικών λογαριασμών για το «ξέπλυμα μαύρου χρήματος», εντοπίζεται κυρίως στα στάδια της τοποθέτησης και της διαστρωμάτωσης των παράνομων εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
- Η χρήση νέων ψηφιακών τραπεζικών υπηρεσιών αποκλειστικά μέσω κινητού (mobile banking) από παρόχους που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας με σκοπό την διενέργεια συναλλαγών με τρίτα πρόσωπα μέσω λογαριασμού ηλεκτρονικού χρήματος.
- Η χρήση των κρυπτονομισμάτων σε συνδυασμό με το γεγονός ότι όχι μόνο γίνεται αποδεκτή, αλλά προκρίνεται ως μέσο πληρωμής ή τοποθέτησης χρημάτων από πολλές μη αδειοδοτημένες πλατφόρμες διαδικτυακών παρόχων τυχερών παιγνίων, εξέλιξη που έχει δημιουργήσει νέες προκλήσεις στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τα κρυπτονομίσματα προσφέρουν σημαντικό βαθμό ανωνυμίας και διευκολύνουν τη διασυνοριακή μεταφορά κεφαλαίων χωρίς τη μεσολάβηση παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, γεγονός που τα καθιστά ελκυστικά για παράνομες συναλλαγές.
Μάλιστα η Αρχή σημειώνει πως, κυρίως σε μη αδειοδοτημένα διαδικτυακά καζίνο, η συμμετοχή των παικτών πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω κρυπτονομισμάτων.
Κάθειρξη έως 10 χρόνια
Σύμφωνα με πληροφορίες τα μέτρα που θα προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟΟ είναι:
- Το άμεσο λουκέτο και η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από τους δήμους σε καταστήματα στα οποία διεξάγεται ο παράνομος τζόγος.
- Αυστηρότερο πλαίσιο χορήγησης αδειών για ίντερνετ καφέ, πολλά εκ των οποίων χρησιμοποιούνται ως «οχήματα» για παράνομα τυχερά παίγνια.
- Ποινές φυλάκισης που θα ξεκινούν από 3 έτη και θα κλιμακώνονται έως και σε κάθειρξη 10 ετών για τους υπεύθυνους των παράνομων στοιχηματικών εταιρειών.
- Χρηματικά πρόστιμα τα οποία θα ξεκινούν από 50.000 ευρώ και θα φτάνουν μέχρι και σε 200.000 ευρώ αν στα παιχνίδια διαπιστωθεί ότι συμμετείχαν ανήλικοι.
- Οι παίκτες σε τυχερά παίγνια τα οποία διοργανώνονται χωρίς άδεια θα τιμωρούνται µε ποινή φυλάκισης έως 2 ετών και µε πρόστιμο από 5.000 έως 20.000 ευρώ.
- Ποινές φυλάκισης και πρόστιμα θα προβλέπονται και για όσους εμποδίζουν τον έλεγχο.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
