Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Δημοκρατίας 3, Κερατσίνι, η 101η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.».
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου τέσσερις (4) μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων κατέχοντες 2.292.192 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 4.181.450 μετοχών και ψήφων, ήτοι Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 54,8181% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, η συνέλευση είχε την απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Η Γενική Συνέλευση :
Για το 1ο Θέμα, ενέκρινε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.292.192 ψήφους υπέρ, τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής για τη χρήση 2025, ήτοι του Ισολογισμού μετά του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της Κατάστασης Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων, της Κατάστασης Ταμειακών Ροών καθώς και των Σημειώσεων των Οικονομικών Καταστάσεων, μετά της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.
Για το 2ο Θέμα, με ειδική φανερή ψηφοφορία ενέκρινε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.292.192 ψήφους υπέρ, την συνολική διαχείριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απήλλαξε ομόφωνα και με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.292.192 ψήφους υπέρ, τα Μέλη του Δ.Σ. ενώ τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές τους απήλλαξε από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 117,παρ.1 περ. γ΄ του Ν.4548/2018.
Για το 3ο Θέμα, υπεβλήθη στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ΄ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025, με περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία, με σκοπό την πλήρη, επαρκή και εμπεριστατωμένη ενημέρωση των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως.
Για το 4ο Θέμα, υπεβλήθη στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η Έκθεση των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025.
Για το 5ο Θέμα, ενέκρινε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.292.192 ψήφους υπέρ, τις αμοιβές Μελών του Δ.Σ. χρήσης 2025 και προενέκρινε ομόφωνα και με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.292.192 ψήφους υπέρ τις αμοιβές των Μελών του Δ.Σ. χρήσης 2026.
Για το 6ο Θέμα, συζήτησε και ψήφισε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.292.192 ψήφους υπέρ την Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 για τις καταβληθείσες αμοιβές προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025.
Για το 7ο Θέμα, αποφάσισε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.292.192 ψήφους υπέρ, την ανάθεση του Ελέγχου της χρήσης 2026 της Εταιρείας, σε Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές της «RSM Greece Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων», και ειδικότερα εξέλεξε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές της ανωτέρω ελεγκτικής Εταιρείας, τον κο Σταμέλο Κωνσταντίνο (Αριθμός ΕΛΤΕ : 1779) ως Τακτικό και τον κο Βασίλειο Πετίνη (Αριθμός ΕΛΤΕ : 3211) ως Αναπληρωματικό και σε περίπτωση κωλύματός τους σε οποιονδήποτε άλλο Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή της «RSM Greece Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων», και καθόρισε την αμοιβή τους.
Για το 8ο Θέμα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.292.192 ψήφους υπέρ, τον συμψηφισμό του συνόλου του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού €1.567.222 με ζημίες παρελθουσών χρήσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 3(β) του Ν.4548/2018.
Για το 9ο Θέμα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.292.192 ψήφους υπέρ, την επικαιροποίηση και τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Ν.4706/2020, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις από τον Ν. 5178/2025.
Για το 10ο Θέμα, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.292.192 ψήφους υπέρ, νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4706/2020, όπως ισχύει, αποτελούμενο από τους:
- Κωνσταντίνο Σαραντόπουλο του Θεοδώρου
- Θεόδωρο Σαραντόπουλο του Κωνσταντίνου
- Χρήστο Σιψή του Θωμά
- Στέφανο Ιωάννου του Σωτηρίου
- Πελαγία Χατζησάββα του Ανδρέα
- Ιωάννη Ανδριτσόπουλο του Γεωργίου
- Μαρία Μιχαηλίδου του Παναγιώτη - Παντελή
Για τα ως άνω εκλεγέντα Μέλη του Δ.Σ., η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ότι πληρούν τόσο τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας όσο και τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και των άρθρων 3, 3(Α) και 3(Β) του Ν.4706/2020, όπως ισχύει. Στο ως άνω εκλεγέν Δ.Σ. υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% των Μελών του. Περαιτέρω τα Μέλη του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. πληρούν την προϋπόθεση της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.4706/2020.
Ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκαν από τη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Στέφανος Ιωάννου, Πελαγία Χατζησάββα, Ιωάννης Ανδριτσόπουλος και Μαρία Μιχαηλίδου, αφού προηγουμένως η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε την πλήρωση στο πρόσωπό τους των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και δύναται να παραταθεί αυτοδικαίως μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. από την Τακτική Γενική Συνέλευση για τη χρήση του 2029 που θα συνέλθει εντός του έτους 2030.
Για το 11ο Θέμα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.292.192 ψήφους υπέρ, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να αποτελεί τριμελή ανεξάρτητη επιτροπή κατά την έννοια του άρθρου 44 παρ. 1αβ του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτο πρόσωπο – μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση καθόρισε τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου ως τριμελή και εξέλεξε ως μέλη αυτής τους:
- Θεόδωρο Παπαηλιού του Νικολάου (τρίτο πρόσωπο – μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου),
- Στέφανο Ιωάννου του Σωτηρίου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου),
- Χρήστο Σιψή του Θωμά (Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου).
Η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ότι η ανωτέρω σύνθεση πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, καθώς τα μέλη της διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου δραστηριοποίησης της Εταιρείας, ενώ ο κ. Θεόδωρος Παπαηλιού και Στέφανος Ιωάννου πληρούν όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα Μέλη της κατά την συγκρότησή της σε Σώμα και θα είναι Ανεξάρτητος από την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(ε) 4449/2017 και το άρθρο 9 του Ν.4706/2020.
Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε τετραετής και ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
Για το 12ο Θέμα, χορήγησε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.292.192 ψήφους υπέρ, άδεια σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 σε Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.
Για το 13ο Θέμα. Δεν ελήφθησαν αποφάσεις. Υπήρξαν ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας.
Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει και θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της http://www.ksarantopoulos.gr ανακοίνωση με τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση που ελήφθη επί των ανωτέρω θεμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news