ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων 9 εκατ. ευρώ

Ένα εκτεταμένο κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, φέρνοντας στο φως ένα δίκτυο εταιρειών-βιτρινών που διοχέτευε συστηματικά παράνομα προϊόντα στην αγορά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η υπόθεση προέκυψε ύστερα από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα, διάρκειας άνω του ενός έτους. Οι ελεγκτές, αξιοποιώντας πληροφορίες από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ), πραγματοποίησαν στοχευμένο έλεγχο σε εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών, αποκαλύπτοντας την έκταση της απάτης.

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος

Η έρευνα αποκάλυψε έναν ιδιαίτερα πολύπλοκο μηχανισμό παράνομης δραστηριότητας. Το κύκλωμα λειτουργούσε μέσω δικτύου εταιρειών-βιτρινών, κυρίως στον Ασπρόπυργο, οι οποίες, χωρίς να διαθέτουν φορολογικά παραστατικά αγοράς, εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια πώλησης καυσίμων σε άλλες εταιρείες του ίδιου κυκλώματος.

Οι εταιρείες αυτές, με τη σειρά τους, προχωρούσαν σε νέες εικονικές συναλλαγές, προσδίδοντας νομιμοφανή μορφή στη διακίνηση των καυσίμων. Έτσι, εμφανιζόταν πλήρης φορολογική κάλυψη για προϊόντα που είχαν εισαχθεί ή διακινηθεί παράνομα.

Η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών με έδρα τη Θεσσαλία, αξιοποιώντας αυτό το σύστημα, πραγματοποιούσε πωλήσεις με νόμιμα παραστατικά και παρέδιδε μέσω μεταφορικής εταιρείας καύσιμα σε βιομηχανικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα — από την Αττική και τη Θεσσαλία έως τα Ιωάννινα και την Κρήτη. Οι επιχειρήσεις αυτές, όπως διαπιστώθηκε, αγόραζαν εν αγνοία τους λαθραία καύσιμα.

Οικονομική ζημία και κυρώσεις

Το κύκλωμα κατάφερε να διαθέσει στην ελληνική αγορά καύσιμα συνολικής αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ, προκαλώντας σημαντική απώλεια δημοσίων εσόδων. Η ζημία για το Δημόσιο ανέρχεται σε 2,7 εκατομμύρια ευρώ, λόγω μη καταβολής δασμών και φόρων.

Στον Εισαγγελέα παραπέμφθηκαν 14 φυσικά πρόσωπα, ως αυτουργοί και συνεργοί στο αδίκημα της λαθρεμπορίας. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία δέσμευσης των τραπεζικών τους λογαριασμών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό επιπλέον παραβατικών ενεργειών που σχετίζονται με την υπόθεση.