Η αρμόδια υπηρεσία για την καταπολέμηση οικονομικών εγκλημάτων στην Αυστραλία, Austrac, ζήτησε από τη Binance Holdings Ltd. να ορίσει εξωτερικό ελεγκτή, έπειτα από τον εντοπισμό «σοβαρών ανησυχιών» σχετικά με τους μηχανισμούς πρόληψης ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην τοπική θυγατρική του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων.
Σύμφωνα με την Austrac, οι ανησυχίες προέκυψαν ύστερα από την τελευταία ανεξάρτητη αξιολόγηση της Binance Australia, η οποία χαρακτηρίστηκε «περιορισμένης εμβέλειας σε σχέση με το μέγεθος, τις υπηρεσίες και τους κινδύνους» της εταιρείας.
Η υπηρεσία έδωσε προθεσμία 28 ημερών στη Binance για να προτείνει εξωτερικούς ελεγκτές, ώστε στη συνέχεια να επιλέξει εκείνη ποιον θα αναλάβει.
Παράλληλα, η Austrac εξέφρασε προβληματισμό για την υψηλή κινητικότητα προσωπικού, αλλά και για την έλλειψη τοπικών πόρων και εποπτείας από ανώτατα στελέχη της Binance Australia.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Austrac, Μπρένταν Τόμας, τόνισε: «Οι μεγάλοι διεθνείς πάροχοι μπορεί να δείχνουν ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους και δυνατότητες για να ανταποκριθούν σε πολύπλοκες κανονιστικές απαιτήσεις.
Όμως, αν δεν κατανοούν τους τοπικούς κινδύνους ξεπλύματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τότε αποτυγχάνουν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους στην Αυστραλία».
Από την πλευρά της, η Binance απάντησε μέσω του γενικού διευθυντή για την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, Ματ Πομπλότσκι: «Έχουμε συνεργαστεί ανοιχτά και με διαφάνεια με την Austrac τους τελευταίους μήνες και συνεχίζουμε να εκτιμούμε την καθοδήγησή τους, την τεχνογνωσία και την εποπτεία τους.
Παραμένουμε δεσμευμένοι στη διατήρηση των υψηλότερων προτύπων συμμόρφωσης και θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις δυνατότητές μας».
Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια σειρά μέτρων της Austrac για τον περιορισμό παράνομων δραστηριοτήτων στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.
Τον περασμένο Ιούνιο, η υπηρεσία επέβαλε όριο 5.000 δολαρίων Αυστραλίας σε καταθέσεις και αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ κρυπτονομισμάτων, επισημαίνοντας ότι η ραγδαία αύξηση των συγκεκριμένων μηχανημάτων είχε προσελκύσει απατεώνες και εγκληματίες.
Υπενθυμίζεται ότι το 2023, η Binance και ο ιδρυτής της, Τσάνγκπενγκ Ζάο, παραδέχθηκαν ενοχή σε κατηγορίες για παραβίαση της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος και κυρώσεων στις ΗΠΑ, καταβάλλοντας το αστρονομικό ποσό των 4,3 δισ. δολαρίων σε συμβιβασμό.
Κλείνοντας, ο Τόμας υπογράμμισε ότι: «Η κατανόηση των συγκεκριμένων κινδύνων εγκληματικότητας στο αυστραλιανό πλαίσιο είναι ζωτικής σημασίας, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή τήρηση των υποχρεώσεων αναφοράς».
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
